שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 1

ו 0\

אחוף השרון+.

וצמועצה אזורית

2

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 1

אשר התקיימה ביום ראשון 08/09/2024 בשעה: 16:30

בזום

משתתפים:

חברי מליאת המועצה:

אלי ברכה, ראש המועצה

מאיר דור, סגן ראש המועצה

| חבר/ה מליאה יישוב הגיע/ה

| = תמנה שמאלי | אודים | +

| מנהיים דני ארסוף קדם +

| שוקי ארליך ארסוף | %

| צחי חודניק בית יהושע -

אורלי עמיר בני ציון -

אמיר ערן בצרה | +

אריאל דיסנצ'יק תל יצחק | -

ברק בן אריה געש -

עמרית ערן חרוצים +

מיכאל ורבין יקום +

שרון רומם כפר|נטר +

גילי בן יקר | רשפון + |

בן הטה גליל ים -

מוזמנים:

באמצעות היוועדות חזותית: הילה טרייבר ,מזכ"לית המועצה

אורלי רזניקוב, מבקרת המועצה

לירז קופר, גזברית המועצה

עו"ד עדי סדינסקי - לוי - יועמ"ש

על סדר היום:

1 דיון בהמלצות הועדה לענייני ביקורת לדוח המבקרת לשנת 2023

% | פקט, 31 קב 99 ו 60 הזוס 105 |-+ס .וצ

4

קחוף השרו

, ארטוף ארטון קדם בית יהושע בני ציון בצרו

דיון בהמלצות הועדה לענייני ביקורת לדוח המבקרת לשנת 2023:

מבקרת המועצה הציגה עיקרי הממצאים וההמלצות בדוח הביקורת לשנת 2023 ואת

המלצות הועדה לענייני ביקורת המצורפים לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

הנושאים שבוקרו השנה:

1 פינוי אשפה וגזם

2 פסולת למחזור

3 מיצוי הכנסות ממשרד הרווחה והבטחון החברתי והבטחון החברתי

א. פינוי אשפה וגזם:

מבקרת המועצה הציגה את הביקורת שנעשתה באגף התפעול - המוניציפלי שבחן

היבטים שונים בפינוי אשפה וגזם -מרבית הליקויים שנמצאו, היו מינוריים ותוקנו במהלך

הביקורת.

התנהל דיון סביב:

תהליכי העבודה עם הקבלנים השונים, סוגיית מנגנון בקרה - "שקילת אפס" של משאית

פינוי האשפה , שאינה מתבצעת כיום, מאחר ולא עוגנה במכרז עם הקבלן. בדוח הביקורת

מומלץ כי לקראת המכרז הבא תשקל הוספת מנגון "שקילת אפס" ואילו ועדת הביקורת

ביקשה שהמועצה תבדוק אפשרות ששקילת האפס תתווסף כבר למכרז הנוכחי.

מזכ"לית המועצה הסבירה כי הוספת "שקילת האפס" במכרז הנוכחי אפשרית רק בתוספת

תשלום ולאחר בחינת הנושא שנעשה מספר פעמים אין לכך ערך מוסף

החלטת ועדת ביקורת

א. הועדה סבורה כי יש לקבוע מנגנון בקרה ומבקשת לבדוק

אפשרות להוסיף "שקילת אפס" או מנגנון בקרה אחר .

ב. הועדה מאמצת את המלצות מבקרת המועצה.

הצעת החלטה:

לאמץ את המלצת ועדת הביקורת. בנושא "שקילת אפס" לאמץ את המלצת דוח הביקורת.

הצבעה:

בעד - 10

נגד- 1

נמנע - 0

מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את המלצות דוח הביקורת בנוגע ל"שקילת אפס"

בשאר הנושאים, מליאת המועצה מאשרת פה אחד את המלצות ועדת הביקורת.

ואר ש 0 | טל. 09-9596580 | פקט, 3-9583791 || ס6. הסזטו|05]-+סר ).וע

מ-י

%יכוא, -

<חוף השרון?.

שצמועצה אזורית

בצרה גליל ינ

שפיים | תל יצחנ

ב. פסולת למחזור:

מבקרת המועצה הציגה את הנושא - פסולת למחזור. גם בנושא זה, לא נמצאו ליקויים

משמעותיים. במסגרת הביקורת נבחנו הנושאים הבאים: תוכנית העבודה, נהלי העבודה,

הוועדה לאיכות הסביבה, הפרדה במקור, התקשרויות עם קבלנים והתחשבנות עם תאגיד

תמיר.

התנהל דיון סביב:

פעילותה המצומצמת, יחסית ,של הועדת איכות הסביבה בנושא המחזור, ממשקי העבודה,

העמידה ביעדי המחזור וההתקשרות עם תאגיד המחזור.

החלטת ועדת ביקורת

א. הועדה מבקשת לבדוק אפשרות לקבע את מתקני הפסולת

האלקטרונית כך שלא יתאפשר להפוך אותם.

ב. הועדה מאמצת את המלצות מבקרת המועצה.

חברי הועדה ציינו בחיוב את הליך תיקון הליקויים שבוצעו הן ע"י

מח' רווחה והן ע"י אגף התפעול כבר במהלך הביקורת.

החלטה:

מליאת המועצה מאמצת את המלצות ועדת הביקורת- יבדקו מתקני הפסולת

האלקטרונית כך שלא יתאפשר להפוך אותם.

ג. מיצוי הכנסות ממשרד הרווחה והבטחון החברתי והבטחון החברתי:

מבקרת המועצה הציגה את הנושא - מיצוי הכנסות ממשרד הרווחה והבטחון החברתי על

פי הממצאים עולה כי המועצה אינה גובה את מלוא ההשתתפויות העצמיות שמטופלי

המחלקה אמורים לשלם.

המלצת המבקרת היא כי יש להעביר את הטיפול בגביית ההשתתפות העצמית למח'

הגביה ובכך להכניס גורם נוסף להליך שמבוצע כיום מתחילתו ועד סופו בידי גורם אחד.

לשם כך יש להחתים את עובדות מח' הגביה על הצהרת שמירת חסיון מידע זה.

התנהל דיון סביב:

משמעויות הפערים במימון, העבודה מול הרפרנט במשרד הרווחה, ותהליכי העבודה

שהוסדרו לאחרונה ומקלים על התהליך כעת.

ממצא נוסף בביקורת העלה את הצורך בקביעת גובה השתתפות עצמית אחיד לכלל

מקבלי השירותים. מזכ"לית המועצה עדכנה כי גם ממצא זה, טופל - וכן, נקבע כי תהיה

אפשרות למתן הנחות על בסיס סוציאלי.

כמו כן, בביקורת נמצא כי לא מתקיימת בקרה של הגזברות/ המחלקה על ניהול תשלומים

שיוצאים ישירות לספקים של מחלקת הרווחה. מנהלת מחלקת הרווחה התייחסה להמלצת

ועדת הביקורת לביצוע של בקרה פנימית מדי רבעון שתוודא שההמחאות מונפקות

בהתאם להחלטות הוועדה.

| ס6. סיו 05 ה-1 סר]. צעצ/ש

0% 0

<<חוף השר . ְ ה

9 או = ארטוף ארטוף קדם בית יהושע בני ציון | בצרה

\\ מ 1 עִ - ה א ז | ר . 3 געש חרוצים יקום כפר נטר רישפון שפיים תל

בדיקת תלושי השכר של עובדי המחלקה תתבצע ע"י גורם חיצוני ולא ע"י התחשיבן.

החלטת ועדת ביקורת.

הועדה מאמצת את המלצות הביקורת

החלטה:

מליאת המועצה מאמצת את המלצת ועדת הביקורת

ד. מעקב תיקון ליקויים

המבקרת הציגה את נתוני מעקב תיקון הליקויים שנמצאו בדוחות הביקורת שנערכו בשנים

הקודמות

רשמה: רעות חזן

הישיבה הסתיימה בשעה: 17:30

ראש המועצה

שפיים, דואר שפיים 60990 | טל. 09-9596580 | פקס. 09-9583791 || ס6. הסוס 05 \-+סר]./עצעש/צ

שם

ה

0 ₪

מועצה אזורית געש | חרוצים

תפגית דקיים והמלצות בדותיה הביקירת

+ מיצוי הכנסות ממשרד הרווחה

והבטחון החברתי

+ פינוי אשפה וגזם

פסולת למחזור

%

דוח ביקורת בבושא מיצוי הבנמות ושרד הרווחה והבטחוך החברתי

3

הפתונפות עצמית:

+ שיעור גביית דמי השוקתפות עצמית במיועצה בשנת 2022 הגיעה ל80%.

+ בסה"כ לא נגבי בשכוז 2022 סך של כ 90.410 מז

ך הגביח כל נעשה ביד' התרשיב: הפק ד אה

₪ בב הגביה לחי כד

= ההעבות דא רטיב בפפרי הטיעבה ורפי

הפועצר וי ץ סבירית שיגבו מרדקוחות בעתיה

ופיט בפני בעט"יתד המוצטח החדת

להפועשה המשמעידהי< שש

למל ריעו . . פרי עדו

ם, דואר שפיים (

0

טל. 09-9596580 | פקש. 09-9583791

ארטוף

יקום

גליל ים

חל יצחק

קדם בית יהושע. בני ציון בצרה

כפר נטר רישפון שפיים

בפ"2 רא נגבו בשנת 2022 סך שר כ 50410 שו

5 ט בי השתחי וצעיל ות הס 8 ומצות ע"י שעור הרזוחה

> יש רהאוביר את חניפור בגביית ההשתפות העעמ"ת רמה הגביה ובכך להכניס.

גורפ נוסף דהדיך שסבונוי כים מתחילת: ועד סופ בידי גורפ אחד.

> דשפ כך יפ רההתים הת עזבדות מת' הגבית עד הצחרת שמירת סיק מידע זה

מת' הלוחה

פתח כיטיפ "עחד למחדקת ררווחה בה התחטיבן

בצע אה העבה ואת מעקב שלמות הגביה

יה דא תאשר עטחסיס ליא הצדבה לח בי השתתפות עממית.

הביעת גובה השוכתפות עצמית למסגרות בבעלות הטועצה

חוך השרון

גובה השתתפות

העצמית נקבע ע"'

המשונתפים. על בסיס

הצהרה בלבד. ללא

הצגת מסמכים וללא

בדיקת נכוכת ההי

הרה

1

ה סוברנת להחליט לקם פעילות זו ללא

תשהם

השתתפות עצמית א\ השינתפשת עצביית אחידה ללא קשר לרמות

י עד המשתתפים לשלם והשתתפות

בדוק את התנחסות טוני הלקוח

ה לקבוע שת בה נצפאות העצני ות הבדרשת מסקבלי

ם. באס וחלט על דו ותאם להכנסות על המועצה לוודה

את הנומת הלקוהות לדרוג שיקבע.

נכבת מזכ'לית המעצה:

מעכשי? והלאת המועצה תקבע מח'ר אחיד לכלל המטופלים כושר

עו אפשרווז לבקשויז דהמחה על בסיס סוציאלי

| ס6. וסיוט 05|7-+0ר]. צשצעצ

ם, דואר שפיים 990

חוף השרו

אודים ארטוף

מועצה אזורית געש | חרוצים

סיוע חומרי - תשלומי סעד (מ-ת-0-מערכות תשלומי סעד)

ביבא כי לא מנקיימת בקחה על ניחול תשלומ-ם אלה במחדקת הרווחה, ואו

| בבדםחןת המושה

השא בהר וספקה 2

קה תפר בקהה = אחת ההבען מטההת

ל הפקו

בה תודטיון על כד דורו שי טורד. --

בא המתתסות

בפקם :הש הרטים

=

ב-א

% | טל. 09-9596580 | פקס. 09-9583791

ארסוף קדם בית יהושע ‏ בני ציון | בצרה גליל ים

כפר נער וישפון | שפ"ם תל יצחק

קפיב ממרד ההצחה לענה

וחפבפ/ות בלו הצאות

> המשר ד קבדה החזר מהפשרד בקך 13,829 שימכ/ון שר

₪ נטלה: למשרד הרותה:

וטו בא הור טד למעה משח שה

ד6ת רפיבות הבר דבע

קמדות [מדחות המטרד הרו הת במהדך 3

> מ מדן כ הקשחסים הטשביד ב רספות לא ישוקש: באפבעות הוחפת קמע אדא רק לאחר

שור תטחם עבר טל בקיה דהדך המשלמים.

> הודף. פכד הזטבס של> אושרו פד ידי הממויד ישו מחדש למשרד לררישת חא התעולום.

אות: בנער תוענה

תקציב מול ביצוע - תקציב הוצאות מול ביצוע בספרי המועצה.

(ל פי משי"ד הדווחה והבטחון החברתי 3.בה פימון המועצה נקבע ד 26%.

שתנפות המוענח בתזע ב הגיעה דסך 3,156.000 ₪ ומרווה 40% מהעייות

פכוס זה כודד 963.000 ₪ שתוקצב בניקיר.

יוו רמועב הו 2%

והדעם :את 5

פי הסועשה כך מבפועל בראה 2:

ך התקבב שר למועבה קיימים סעיפים בכר 280.000 ₪

הניתנים במיו, די שד 192% ממשרד הרויחת לקי השתתפות למועצה מכיון

בבע שטיעור ההטתתפות טל הסועצה הו 23.7%.

|| ס6. סיו 0510 -+ס.עצעצ

%כו

ארטוף ‏ ארסוף קדם בית יהושע. בני ציון | בצרה

מועצה אזורית

רישפון | שפיים | תל

יצחק

געש

יקום | ככ

ששל | | התלטת ועדת ביקורת

הועדה מאמצת את המלצות הביקורת

1

רדק

לוח ביקורת בנושוי פיט" אשפה וגזם

ו שכר בעקבית.

בייורי אוגוסט 2023 עוזנב: המימניסי כדוידן

מבנה ארגוג:

₪

חק עזב תהליך פינוי האשפה

> חק רעור שלהמעצה = || הביתית והגזם

איג בולל הת'"חסות

מן רקבל אתת ‏ |/] = לפסיות ודפת ממסחו

לחודט את בלל קבצ- ותעשייה

ם באמצעות לחת הזנן כבר ב

לונות אלקטחנים

שת מתחנות המעבר

אל מנהל הפחלקה

₪ תו בהל הב'טרת

שפיים. דואו ם 60990 | טל. 09-9596580 | פו 99 1 60 הסזס 05 ה-+0.שצ/צ

%%כשו,

<<חוף השרון.

מ|ועצה אזור'

ארשוף ארטוןף קדם בית יהושע. בני ציון | בצרה ‏ גליל ים

געש הרוצים יקום כפר נטר רישפון שפיים תל יצחק

לטת ועדת ביקורת

במצאו מקרים בהם כפות.

א. הועדה סבורה כי יש לקבוע מנגנון בקרה ומבקשת לבדוק

אפשרות להוסיף "שקילת אפס" או מנגנון בקרה אחר.

בעקבאז הפרחו הבקות. .

פנתב התרשל העד כ" : : ב. הועדה מאמצת את המלצות מבקרת המועצה.

של א עמדר בתנא.

הט

5

מ

ב

₪ ביקורת בבושא ממזזר אפפה

23 20

מומלץ לשקול כי בוצע מחזור גם בתוונות המעבר של קבלן

בינוי האשמוו. ב'ן היתר באמצעות הטמעת פעיף וימחייב

בנוהזוד את הקבלן במכר 1 הבא, הליך זה יגרוט ל

עלויות ההשמנה של המועצו. והגד לת אחווי המחזוו

שפיים. דואר שפיים 60990 | טל. 09-9596580 | פקס. 09-9583791 | 60 הסיוס 05 -+ס1].שצ/צ

% .1

\ אודים ארטוף ‏ ארטוף קדם בית יהושע בני ציון | בצרה גליל ים

מועצה : ד | יר רו געש חרוצים יקום | כפר נטר רישפון | שפיים | תל יצחק

כ

ן ₪

3

6

כ

9

א. הועדה מבקשת לבדוק אפשרות לקבע את מתקני הפסולת

האלקטרונית כך שלא יתאפשר להפוך אותם.

ב הועדה מאמצת את המלצות מבקרוד המועצה.

חברי הועדה ציינו בוזיוב את הליך תיקון הליקויים שבוצעו הן ע"י

מח' רווחה והן ע"י אגף התפעול כבר במהלך הביקורת.

6

הצ פרקן +

ו

שפיים, דואר שפיים 60990 | טל. 09-9596580 | פקס. 09-9583791

|| ס6. הסזסו|05ה-+סה./צצצ/צ